证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2026-005
江阴市恒润重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由董事会秘书
陈曌先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 43 人，实际出席本次会议的持
有人 43 人，出席会议的持有人代表公司 2025 年员工持股计划份额为 3,406,167
股/份，占 2025 年员工持股计划份额（不含预留部分）的 100%。会议的召集、
召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）日常管理效
率，保障持有人的合法权益，根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工
持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，
作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，管理委员会对本持股计划持有
人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委
员会主任 1 名。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股
计划的存续期。
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量比例计，同意 100%；反
对 0%；弃权 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相
关规定，选举周洪亮先生、潘云刚先生、刘捷先生、顾学俭先生和陈曌先生为公
司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。
同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量（不含回避表决份额）比
例计，同意 100%；反对 0%；弃权 0%。被提名为管理委员会委员的 5 名持有人已
对本议案回避表决。
公司已于同日召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周洪
亮先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划
的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权
人士办理员工持股计划相关事宜的议案》
根据《江阴市恒润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划》和《江阴市恒
润重工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议
同意授权 2025 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计
划相关事项，具体如下：
机构行使股东权利；
务；
计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处理；
股票出售及分配等相关事宜；
表决结果：按表决份额占出席持有人所持份额数量比例计，同意 100%；反
对 0%；弃权 0%。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
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