证券代码：301598 证券简称：博科测试 公告编号：2026-003
北京博科测试系统股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以
书面形式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司
的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修改董事会议事规则的议
案》
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登
记表（详见附件三）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公司
公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理
人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法定代表人身份证明书及身份证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股
凭证进行登记。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表
（详见附件三）、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
委托人身份证复印件、参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）合伙企业股东登记。合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委
派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执
行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委
派代表依法出具的书面授权委托书（加盖合伙企业印章）、委托人持股凭证。
（4）异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信函、
电子邮件的方式于 2026 年 2 月 5 日 17:00 前送达公司，（信函登记以当地邮戳日期为准，
请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：张慧燕
电话：010-60571237
传真：010-60571010
邮箱：investors@bbkco.com.cn
通讯地址：北京市北京经济技术开发区景盛中街 20 号北京博科测试系统股份有限公
司
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京博科测试系统股份有限公司
董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京博科测试系统股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京博科测试系统股份有
限公司于 2026 年 02 月 09 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修改董事会议事规则的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京博科测试系统股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是□否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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