A股证券代码：601336 A股证券简称：新华保险 编号：2026-003
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新华人寿保险股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日以书
面方式向全体董事发出第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知和材
料，会议于 2026 年 1 月 23 日在北京市以现场方式召开。会议应到董事 10 人，
现场出席董事 10 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。
会议由公司董事长杨玉成主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议
决议：
审议通过了《关于 2025 年四季度偿付能力报告的议案》。
公司董事会审计与关联交易控制委员会已审议通过此项议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
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