证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-002
恒盛能源股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达方式送达各位董事，本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等有关法律法规和规范性文件的规定。经与会董事认真讨论、审议并通过如下事
项：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于聘任董事会秘书
的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于 2025 年度日常
关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-004）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事余国旭先生、
余恒先生回避表决。
公司独立董事专门会议已审议通过该议案。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司董事会
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