证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2026-07
富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日（星期五）以通讯方式召开第十一届董事会第二十三次会议。本次会议的会议
通知及会议资料已于 2026 年 1 月 20 日以电话和电子邮件等方式发出。
杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、
徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、赵军先生以通讯表决的方式参加了本次
会议。
零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于提名周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
公司董事会提名周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
周佰成先生，1974年出生，中共党员，博士研究生学历。现任吉林大学经济
学院教授、博士生导师，吉林大学经济学院金融系主任、吉林大学量化金融研究
中心主任、吉林大学中国国有经济研究中心研究员。兼任吉林银行股份有限公司
独立董事、吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事。曾任吉林亚泰集团股
份公司独立董事。
周佰成先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截至公告披
露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提
名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司拟于2026年2月10日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公司
表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
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