证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2026-003
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 1 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式发出。
会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
公无法出席本次会议，全权委托董事和鲁先生代为表决。
级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电力工程咨询院
有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案
关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联
董事审议并一致通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电
力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案》。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议
审查意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于白城吉电瀚海
发电有限公司拟向山东电力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承
包服务关联交易的公告》（2026-004）。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
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