证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-002
成都市路桥工程股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召
开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 10 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日上午
的具体时间为 2026 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00。
方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
厦 37 楼。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
及〈董事津贴管理制度〉的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉
的议案》
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过后提交本次股东会审
议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
所持表决权的二分之一以上通过。
对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人
出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法
人证券账户卡等办理登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
四、参加网络投票的操作程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按
当日通知进行。
六、备查文件
第八届董事会第二次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：委托授权书
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 1:00-3:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东会股东总数的计算；对于该股
东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
成都市路桥工程股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）
出席成都市路桥工程股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该
次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至该次股东会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打钩
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案 同意 反对 弃权
《关于制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉并废止〈高级
办法〉及〈董事津贴管理制度〉
的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人
员离职管理制度〉的议案》
说明：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人
对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受
托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2、对于累积投票提案，填报投给候选
人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数，未填报的则视为无效委托。
委托人单位名称或姓名： 委托人证券账户：
委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
签署日期： 年 月 日
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