证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2026-001
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
于2026年1月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年1
月19日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决
董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉并废止〈高
级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法〉及〈董事津贴管理制度〉的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》，并同步废止现行《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》及《董事
津贴管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事、
高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》
投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司2026年第一次临时股东会于2026年2月10日召开，股权登记日为2026年2
月4日，具体内容详见同日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》（公告编号：2026-002）。
投票表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
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