证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2026-010
债券代码：127033 债券简称：中装转2
深圳市中装建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
的参与度，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司
一、 召开会议的基本情况
(1) 现场会议时间：2026年1月22日（星期四）下午15:00
(2) 网络投票时间：2026年1月22日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2026年1月22日9:15—15:00。
丹厅会议室
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
经过半数董事共同推举由公司董事赵海峰先生主持。
席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东（或股东授权委托代理人，下同）共260人，代表股
份379,302,622股，占公司有表决权股份总数的19.4420%。
通过现场投票的股东6人，代表股份367,524,170股，占公司有表决权股份总
数的18.8383%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共254人，
代表股份11,778,452股，占公司有表决权股份总数的0.6037%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了
表决，具体表决情况如下：
本议案采用累积投票制投票表决，选举龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
同意368,655,444股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的97.1930%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,655,444股，占出席股东会
中小投资者所持有效表决权股份总数的84.1801%。
表决结果：通过。
同意368,560,981股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的97.1681%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,560,981股，占出席股东会
中小投资者所持有效表决权股份总数的84.0398%。
表决结果：通过。
同意368,424,423股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的97.1321%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,424,423股，占出席股东会
中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8369%。
表决结果：通过。
本议案已经本次股东会审议通过，龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生当
选为公司第六届董事会非独立董事。
本议案采用累积投票制投票表决，选举张兴亮先生、刘志勇先生为公司第六
届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
同意368,393,214股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的97.1238%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,393,214股，占出席股东会
中小投资者所持有效表决权股份总数的83.7905%。
表决结果：通过。
同意368,452,770股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数
的97.1395%。
其中，中小投资者表决情况：中小投资者同意56,452,770股，占出席股东会
中小投资者所持有效表决权股份总数的83.8790%。
表决结果：通过。
本议案已经本次股东会审议通过，张兴亮先生、刘志勇先生当选为公司第六
届董事会独立董事。
龙吉生先生、龙韵致女士、庄展鑫先生、张兴亮先生、刘志勇先生将组成公
司第六届董事会。第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，不
存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
总表决结果：同意 378,007,264 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6585%；反对 1,151,534 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
东会有效表决权股份总数的 0.0379%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 66,007,264 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0753%；反对 1,151,534 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.7110%；弃权 143,824 股（其中，因未投票默认
弃权 43,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2137%。
总表决结果：同意 378,368,277 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7537%；反对 885,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2336%；
弃权 48,461 股（其中，因未投票默认弃权 43,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0128%。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 66,368,277 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.6117%；反对 885,884 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3163%；弃权 48,461 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
五、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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