证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-
小熊电器股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开的
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的议案》，现决定于 2026 年 2 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
器新总部一楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更回购股份用途并注销暨
的议案》
见公司于 2026 年 1 月 23 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资
者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
事会办公室
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见
附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内
进行登记。不接受电话登记。
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席小熊电器股份有限
公司2026年2月10日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本公司（本人）依
照以下指示对下列议案投票。
备注 表决情况
该列打勾
议案编码 提案名称 同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册
资本、修订<公司章程>的议案》
注：1、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请
在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃
权。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
会结束时止。
附件三：
小熊电器股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
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