证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2026-009
广东天龙科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 2 月 2 日（星期一）15:00 交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的
股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
√作为投票对象的
子议案数（9）
以上提案经第七届董事会第五次会议审议通过。提案具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对子公司提供担保额度的公
告》（公告编号：2026-007）、《关于修订、制定及废止公司部分制度的公告》
（公告编号：2026-008）。
提案 1.00、提案 2.01、提案 2.02、提案 2.03 为特别决议议案，应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
其余提案为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权过半数表决通过。
为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与
度，本次股东会将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披
露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人身份证明办理登记手续。
（3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（详见附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在 2026 年 2 月 4 日 16:00 之前
送达公司。（来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园天龙大厦 16 楼广东天龙科
技集团股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：526108；邮件请发送至：
tljt@gdtljt.cn）。不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原
件。
地址：广东天龙科技集团股份有限公司董事会秘书办公室
会务联系人：王晶 郭靖
电话：0758-8507810
邮箱：tljt@gdtljt.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日
附件 1：
广东天龙科技集团股份有限公司
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
广东天龙科技集团股份有限公司
兹委托__________先生/女士代表本人（或本单位）出席广东天龙科技集团
股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式形式表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于修订、制定及废止公司部分制度的议 √作为投票对象的子议案数
案》 （9）
投票说明：
投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填
上“√”。
未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
广东天龙科技集团股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 或营业执照号码：
股东账号： 持有天龙集团股票数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
代理人姓名：
是否本人参会：□是 □否
代理人身份证号码：
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
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