证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-008
小熊电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于
方式送达各位董事。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主
持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书宋钦先生列席
本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了
如下议案：
一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司
章程〉的议案》
董事会拟变更公司于 2022 年 3 月 15 日审议通过的回购股份方案的回购股份用
途，由原计划用于“实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“减少公司
注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,453,000 股，公
司注册资本将相应减少 1,453,000 元。同时，董事会提请股东会授权公司管理层及其
再授权人士在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、
备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、
修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 2 月 10 日召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用
现场表决和网络投票相结合的方式。
具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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