证券代码：920305 证券简称：*ST 云创 公告编号：2026-004
南京云创大数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
月
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（南京）律师事务所
（二）律师姓名：郭蒙蒙、王慧
（三）结论性意见
公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张真 董事 离任 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
单明月 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
五、备查文件
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