证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-006
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2026 年 1 月 22 日（星期四）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关
于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
