证券代码：920108 证券简称：宏海科技 公告编号：2026-006
武汉宏海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
除上述投票方式外，无其他投票方式。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920108 宏海科技 2026 年 2 月 2 日
本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席本次股东会。
（七）会议地点
武汉宏海科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展
需求及资金现状，公司拟终止原 “热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，
并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
会议的股东应持以下文件办理登记：
第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、
由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法
定代表人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡；
第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户
卡。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。
（二）登记时间：2026 年 2 月 6 日 14:00。
（三）登记地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：武汉市武汉经济与技术开发区全力五路 69 号武汉宏海
科技股份有限公司会议室 联系电话：027-84478167。
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件
《武汉宏海科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
武汉宏海科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
武汉宏海科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年
第一次临时 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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