证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-010
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信
额度的议案》
同意股数 1,103,443 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 24,650,659 股。
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决；董事
左永生因与王杰有亲属关系，回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司拟向
招商银
行股份
有限公
分行申
请并使
用授信
额度的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：王依来律师、王智律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议
表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股
东会议事规则》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《上海市海华永泰律师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2026
年第一次临时股东会之法律意见书》签字盖章页。
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