证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-012
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2026年1月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年1月22日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月22日上
午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
② 通 过深 圳 证 券 交易 所 互联 网 投 票 系统 投 票的 具 体时 间 为： 2026 年 1 月 22 日
有限公司六楼会议室。
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 532 人，代表股份 188,886,719 股，占公司有表决权股
份总数的 37.5264%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 132,175,807 股，占公司有表决权股份
总数的 26.2596%。
通过网络投票的股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份总数
的 11.2668%。
通过现场和网络投票的中小股东 530 人，代表股份 56,714,993 股，占公司有表决
权股份总数的 11.2677%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,081 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0008%。
通过网络投票的中小股东 528 人，代表股份 56,710,912 股，占公司有表决权股份
总数的 11.2668%。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
总表决情况：
同意 188,168,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6196%；反对
因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
同意 55,996,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7332%；
反对 696,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2277%；弃权
股份总数的 0.0391%。
议
（1）上市地点
总表决情况：
同意 188,161,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6160%；反对
因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 55,989,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7213%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权
权股份总数的 0.0551%。
（2）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 188,155,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6131%；反对
因未投票默认弃权 8,950 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0165%。
中小股东总表决情况：
同意 55,984,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7114%；
反对 699,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2335%；弃权
权股份总数的 0.0551%。
（3）发行及上市时间
总表决情况：
同意 188,151,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6108%；反对
因未投票默认弃权 9,650 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169%。
中小股东总表决情况：
同意 55,979,854 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7038%；
反对 703,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2399%；弃权
权股份总数的 0.0563%。
（4）发行方式
总表决情况：
同意 188,159,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6149%；反对
因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,987,554 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7174%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权
权股份总数的 0.0590%。
（5）发行规模
总表决情况：
同意 188,160,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6157%；反对
因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,989,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7200%；
反对 692,489 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2210%；弃权
权股份总数的 0.0590%。
（6）定价方式
总表决情况：
同意 188,152,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6111%；反对
因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 55,980,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7049%；
反对 699,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2342%；弃权
权股份总数的 0.0609%。
（7）发行对象
总表决情况：
同意 188,150,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6100%；反对
因未投票默认弃权 11,150 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东总表决情况：
同意 55,978,354 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7012%；
反对 703,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2399%；弃权
权股份总数的 0.0590%。
（8）发售原则
总表决情况：
同意 188,158,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6143%；反对
因未投票默认弃权 12,250 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7154%；
反对 693,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2236%；弃权
权股份总数的 0.0609%。
总表决情况：
同意 188,157,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6137%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185%。
中小股东总表决情况：
同意 55,985,304 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7134%；
反对 694,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2249%；弃权
权股份总数的 0.0617%。
总表决情况：
同意 188,158,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6144%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7159%；
反对 694,389 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2243%；弃权
权股份总数的 0.0598%。
总表决情况：
同意 188,158,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6145%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7161%；
反对 694,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2242%；弃权
权股份总数的 0.0598%。
的议案
总表决情况：
同意 188,158,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6145%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,986,804 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7161%；
反对 694,289 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2242%；弃权
权股份总数的 0.0598%。
股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案
总表决情况：
同意 188,153,130 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6116%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,981,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7065%；
反对 699,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2337%；弃权
权股份总数的 0.0598%。
总表决情况：
同意 188,157,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6140%；反对
因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。
中小股东总表决情况：
同意 55,985,904 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7145%；
反对 695,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2258%；弃权
权股份总数的 0.0598%。
总表决情况：
同意 188,155,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6127%；反对
因未投票默认弃权 16,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206%。
中小股东总表决情况：
同意 55,983,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7102%；
反对 692,589 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2212%；弃权
权股份总数的 0.0686%。
总表决情况：
同意 188,155,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6131%；反对
因未投票默认弃权 15,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。
中小股东总表决情况：
同意 55,984,204 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7115%；
反对 692,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2217%；弃权
权股份总数的 0.0668%。
有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
（1）《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程（草案）》
总表决情况：
同意 188,153,430 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6118%；反对
因未投票默认弃权 21,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234%。
中小股东总表决情况：
同意 55,981,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7071%；
反对 689,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2150%；弃权
权股份总数的 0.0779%。
（2）《广州鹏辉能源科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意 188,153,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6117%；反对
因未投票默认弃权 22,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东总表决情况：
同意 55,981,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7067%；
反对 689,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2150%；弃权
权股份总数的 0.0783%。
（3）《广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》
总表决情况：
同意 188,153,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6117%；反对
因未投票默认弃权 22,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。
中小股东总表决情况：
同意 55,981,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7069%；
反对 689,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2150%；弃权
权股份总数的 0.0781%。
案
（1）《广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事制度（草案）》
总表决情况：
同意 188,147,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6086%；反对
因未投票默认弃权 28,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。
中小股东总表决情况：
同意 55,975,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6963%；
反对 689,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2150%；弃权
权股份总数的 0.0887%。
总表决情况：
同意 188,147,330 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6086%；反对
因未投票默认弃权 23,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：
同意 55,975,604 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6963%；
反对 694,089 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2238%；弃权
权股份总数的 0.0799%。
五、律师出具的法律意见
人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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