证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2026-01
四川美丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间：
（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：
开始投票的时间为2026年1月22日上午9:15，结束时间为
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一
段 10 号，四川美丰总部三楼会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：董事会
（五）主持人：王勇先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
公司于 2025 年 12 月 27 日发布了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》
（公告编号：2025-67）
。
（七）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代
表共 359 人，代表股份 118,131,728 股，占公司有表决权股份总
数的 21.5244%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代
表股份 98,378,912 股，占公司有表决权股份总数的 17.9253%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 357 人，
代表股份 19,752,816 股，占公司有表决权股份总数的 3.5991%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席
情况
参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表共 358
人 ， 代 表 股 份 46,078,176 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,325,360
股，占公司有表决权股份总数的 4.7967%。通过网络投票的中小
股东 357 人，代表股份 19,752,816 股，占公司有表决权股份总
数的 3.5991%。
出具了《法律意见书》
。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的
方式。
（二）提案审议表决情况：
提交本次临时股东会审议的议案共 2 项，表决情况如下：
本议案属于需逐项审议表决的议案，相关关联股东回避了对
关联审议事项的表决。表决情况：
其他组织之间的关联交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-成都华川石油天然气勘探开
发有限公司所持有的 72,053,552 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 177,700 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会中小投
资者股东有效表决权股份 70.7487% 28.1878% 1.0634%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 177,700 股。
交易》子议案
在审议本子议案时，关联股东-四川美丰（集团）有限责任
公司所持有的 26,325,360 股回避了表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会中小投
资者股东有效表决权股份 33.2878% 65.0927% 1.6195%
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 0 股。
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会有效表
决权股份总数的比例
表决结果 通过
*其中，因未投票默认弃权 202,200 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会中小投 70.8790% 27.9346% 1.1865%
资者股东有效表决权股份
总数的比例
*其中，因未投票默认弃权 202,200 股。
表决结果：本议案中需逐项表决的 3 个子议案，均经出席本次股
东会有效表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 表决结果
占出席本次股东会
通过
有效表决权股份总 88.6986% 5.2878% 6.0136%
数的比例
*其中，因未投票默认弃权 202,200 股。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：
同意 反对 弃权
占出席本次股东会
中小投资者股东有
效表决权股份总数
的比例
*其中，因未投票默认弃权 202,200 股。
表决结果：本议案经出席本次股东会有效表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所
（二）见证律师姓名：杨波、陈艺
（三）结论性意见：本所律师认为，四川美丰化工股份有限
公司召开的 2026 年第一次临时股东会的通知、召集、召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司
法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会的决议合法有效。
四、备查文件
美丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
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