证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-002
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次
会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯的方式
召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
该议案尚须提交股东会审议。
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》及相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外
担保管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交股东会审议。
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》及相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《关联
交易管理办法》。具体内容详见公司同日披露的《关联交易管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交股东会审议。
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》及相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《对外
投资管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司
章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理人员离职
管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》及相
关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会修订《内部
审计管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《内部审计管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议通过。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会
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