证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-03 号
四川浩物机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”
）十届十二次董事会会
议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22
日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实
到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会
议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：
一、审议《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关
联交易的议案》
为保证子公司的日常经营及办公，公司全资子公司内江市鹏翔投资有
限公司下属 3 家子公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市高
德汽车贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司承租公司关联方天
津融诚荣浩物产有限公司名下房产。租赁面积合计为 14,052.58 平方米，年
租金合计为 8,719,625.90 元，租期 3 年，租赁期租金合计为 26,158,877.70
元，占公司最近一期经审计净资产的 1.69%。鉴于天津融诚荣浩物产有限
公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才垠先生、熊俊先生已回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-04 号）
。
二、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会选举董事么同磊先生为公司第
十届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满之日止。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于选举副董事长的公告》
（公告编号：2026-05 号）
。
备查文件：
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
