证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2026-001
华自科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 1 月 18 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
议结合的方式召开。
和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构及类金融企业申请综合
授信额度暨担保额度预计的议案》
为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司
信额度，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、控股子
公司在 2026 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下属公司
提供不超过 10 亿元人民币的担保额度（包括原有担保展期或续保）。上述担保
额度可在子公司之间根据实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报
表范围的子公司）。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调
剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债
率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可
互相调剂，具体以调剂发生时被担保人最近一年经审计财务报表、最近一期财务
报表数据孰高为准。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十七次会议的
议案涉及股东会职权，需提请股东会审议，董事会提请公司于 2026 年 2 月 9 日
召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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