证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-002
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2026 年 1 月 22 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
公司董事会提名丰华先生、GAVIN JL FENG 先生、JAMIN JM FENG 先生、楼
忠辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起
三年，与 3 名独立董事和 2 名职工董事共同组成公司第五届董事会。
本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-003）。
人的议案》
公司董事会提名王石先生、周亚力先生、顾江先生为公司第五届董事会独立
董事候选人，其中周亚力先生为会计专业人士。上述独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起三年。其中，独立董事候选人顾江先生、王石先生自 2023
年 1 月 9 日起担任公司独立董事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事连
续任职不得超过六年的规定，其任期自公司股东会审议通过之日至 2029 年 1 月
本议案采用逐项表决方式，具体逐项表决情况如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-003）。
公司董事会经审议于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-004）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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