证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-001
江西江钨稀贵装备股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
实际参会董事 9 人。会议由董事长熊旭晴主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西江钨稀贵装备股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，
具体情况如下：
（一）审议并通过《关于日常关联交易 2025 年执行情况和 2026 年预计情况的议
案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘长福、毕
利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。
具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公
告》（2026-002）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务框架
协议>的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。关联董事熊旭晴、潘
长福、毕利军、阳颖霖、温鹏、江莉娇已回避表决。
具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于与江西钨业控股集团有限公司
签署附条件生效的关联交易框架协议的公告》（2026-003）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议并通过《关于 2026 年度融资计划的议案》，其中 9 票赞成，0 票反对，
具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于 2026 年度融资计划的公告》
（2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，其中
同意公司董事和高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案，具体如下：
姓名 职务 月数 薪酬总额（元）
熊腊元 董事长 2 88400
金江涛 总经理、董事 12 545100
张海峰 财务总监、董事 12 463000
查金水 副总经理 11 410500
胡冬平 总工程师 12 428000
韩丽敏 副总经理 5 229600
刘后明 副总经理 2 67600
钱蔚 董事会秘书 12 401700
余子兵 董事长（离任） 10 424600
李圣德 副总经理(离任) 3 135600
付贵平 副总经理（离任） 8 319000
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，其中 9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》
（2026-005）。
（六）审议并通过《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》，其中 9 票赞成，
具体情况详见《江西江钨稀贵装备股份有限公司关于新增、修订部分内控制度的公
告》（2026-006）。
其中部分制度尚需提交公司股东会审议。
（七）审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，其中
同意 2026 年 2 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江西江钨稀贵装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
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