证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-003
王力安防科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董
事会换届选举具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 名（含职工代表董
事 1 名）、独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的
任职资格进行了审查，公司于 2026 年 1 月 22 日召开第三届董事会第三十次会议，
审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。同意提名王跃斌先生、
王琛女士、应敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名滕旭先生、
张占江先生、杨忠智先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中杨忠智先生
为会计专业人士。上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
公司三位独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关
培训证明资料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上
海证券交易所审核无异议后，可提交股东会审议。独立董事候选人声明及提名人
声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会以累积投
票制进行选举。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司股东会选
举通过之日起三年。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易
所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。其中，三名独立董事候选人的任职
资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《王力安防科技股份有限公
司独立董事工作制度》等相关规定。
为保证公司董事会的正常运行，在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生
新一届董事会之前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相
关规定履行职责。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
附件：
第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
学历，高级经济师、中级工程师。王跃斌先生曾担任永康市现代开采机械厂厂长、
永康市王力机械股份有限公司总经理；2001 年起任王力集团有限公司董事长；
现任公司董事长、总经理。
任公司董事、副总经理。
士曾担任王力集团有限公司总经理助理，自 2005 年起任王力安防产品有限公司
董事。现任公司董事。
独立董事候选人：
曾担任公安部第一研究所安检事业部副研究员，公安部第一研究所检测中心总工
程师。
历，国家市场监管总局反垄断专家库专家，江苏市场监管局反不正当竞争咨询专
家，上海市自贸区监察业务专家。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学
信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历任上海财经大学法学院教授。2023
年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。目前，担任森林包装集团股份有限公
司独立董事。
会计专业硕士，主要研究领域为公司治理、内部控制与公司理财，中国会计学会
高级会员。现为浙江财经大学会计学院教授、浙江中欣氟材股份有限公司独立董
事。
首页
微信公众号
证券之星APP
