证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2026-005
贵州黔源电力股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）2026 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于开展 2026 年绿色电力中长期交易业
务形成关联交易的议案
上述有关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，详见公司
www.cninfo.com.cn）上的《贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二
次会议决议公告》等。
（1）上述议案 1、议案 2 为关联交易议案，关联股东中国华电集团有限
公司和贵州乌江水电开发有限责任公司应回避表决。
（2）以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资
者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委
托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人
资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公
章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法
定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的
法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（3）异地股东可在登记期间用信函、电子邮件或传真办理登记手续，但
需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身份证及证券账户
卡复印件。
（4）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算
有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券
业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登
记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者
意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业
务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表
人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等
办理登记手续。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 21 层贵州
黔源电力股份有限公司证券法务部，信函上请注明“股东会”字样，邮编：
（1）会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）会议联系方式
联系人：石海宏
联系电话：0851-85218945 传真：0851-85218925
电子邮箱：shihaihong@chd.com.cn
联系地址：贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦证券法务部
邮政编码：550002
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“黔源投票 ”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次会议不涉及累积投票。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
授权委托书
本人（本单位）作为贵州黔源电力股份有限公司的股东，
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席贵州黔源电力股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对
该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意
愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于开展 2026 年绿色电力中长期交易业务形成关
联交易的议案
说明：
或“弃权”空格内填上“√”,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。
委托人签名（盖章）： 身份证或营业执照号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：自委托日期至本次股东会结束
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