证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-014
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 22 日 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
会议室。
董事兼总裁侯占军先生主持。
章程》的规定。
（二）会议出席的情况
通过现场和网络投票的股东 251 人，代表股份 190,796,099 股，占公司有表
决权股份总数的 25.3339%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 124,102,500 股，占公司有表决
权股份总数的 16.4783%。
通过网络投票的股东 248 人，代表股份 66,693,599 股，占公司有表决权股份
总数的 8.8556%。
次股东会。
行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通
过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、
尚颖女士共同负责计票、监票。
担保的议案；
总表决情况：
同意 189,905,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5331%；
反对 756,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3964%；弃权 134,620
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,792,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8747%。
表决结果：会议审议通过该议案。
的议案；
总表决情况：
同意 189,874,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5170%；
反对 755,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3961%；弃权 165,820
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,761,332 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 3.5410%。
表决结果：会议审议通过该议案。
保的议案；
总表决情况：
同意 189,385,339 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2606%；
反对 1,275,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6686%；弃权
份总数的 0.0708%。
中小股东总表决情况：
同意 3,272,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 27.2404%；弃权 135,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8854%。
表决结果：会议审议通过该议案。
担保的议案。
总表决情况：
同意 189,365,639 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2503%；
反对 1,251,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6562%；弃权
份总数的 0.0935%。
中小股东总表决情况：
同意 3,252,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 26.7343%；弃权 178,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8122%。
表决结果：会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资
格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政
法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十二日
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