证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2026-009
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第四十一
次会议于 2026 年 1 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 1
月 16 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事
共 8 人，参会董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过
如下决议：
一、审议通过了《关于 2026 年度公司申请银行综合授信额度的议案》
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2026 年度综合
授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外
币）的相关业务。
单位：万元
序
银行 2026 年授信额度计划
号
合计 390,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，2026 年度实际办理的融资金额
应在授信额度内，且以各银行与公司签订的协议为准。
本议案需提交至公司2026年第一次临时股东会审议,决议有效期自股东会审
议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《关于 2026 年度担保计划的议案》
本议案需提交至公司 2026 年第一次临时股东会进行审议，决议有效期自股
东会审议通过之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2026 年度
担保计划公告》。
三、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司将召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述第一、二议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
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