证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-012
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19
日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的
方式召开第九届董事会第二十二次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘晓民回避表决，
该议案获表决通过。
该议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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