新亚电子股份有限公司
会议资料
浙江·温州
新亚电子股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保公司 2026 年第二次临时股东会的正常
秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、
《股东会议事规则》等规定，现制定新亚电子股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会会议须知如下：
下简称“股东”）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东会签
到表”上签到。
时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东会签到表”上签到的股东，
其代表的股份不计入出席本次股东会现场会议的股份总数，不得参与现场会议
的表决，但可在股东会上发言或提出质询。
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰
乱会议的正常秩序。
表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分
钟为宜。由于股东会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司
不能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东会上发言。在股
东进行表决时，股东不再进行发言。
东会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
布。
书。
新亚电子股份有限公司
一、会议召开的基本事项
（一）会议召集人：公司董事会
（二）现场会议召开时间：2026 年 1 月 30 日（周五）下午 14:30
（三）网络投票时间：2026 年 1 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、
便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会
提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动
提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使
用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤
直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
（四）现场会议地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子
股份有限公司会议室
（五）股权登记日：2026 年 1 月 27 日
（六）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（七）会议出席对象：
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决。该代理人不必是公司股东。
（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。
二、会议议程
（一）与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人请持股东账户卡同时提
交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表
决票》
（二）董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
（三）董事会秘书宣读 2026 年第二次临时股东会会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读和审议会议议案
（六）股东提问与解答
（七）现场会议记名投票表决上述议案
（八）见证律师宣读股东会见证意见
（九）会议结束
三、会议联系方式
联系电话：0577—62866852
电子邮箱：xyzqb@xinya-cn.com
议案1
关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
由于公司日常经营需求，公司与关联方浙江珠城科技股份有限公司（以下简
称“珠城科技”）发生日常关联交易，具体如下：
一、 关联人介绍和关联关系
（一）关联人关系
公司原第三届董事会独立董事王利辛（任期：2024 年 11 月 29 日—2025 年
公司从 2025 年 11 月 10 日起的 12 个月内，仍将珠城科技及其控股子公司认定
为关联方。
（二）关联人的基本情况
类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：张建春
注册资本：13,678.014 万元
住所：浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号
经营范围：光电连接器、家电连接器、汽车连接器、柔性线路板、柔性扁平
排线、电子元器件及精密组件、精密模具、电线、线束及线束生产设备研发、制
造、销售；计算机软硬件开发、技术服务；专业信息及技术咨询、专业技术服务、
专业技术转让；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
公司与珠城科技之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
二、 关联交易执行及预计情况
（一） 前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实际发
关联交易类 2025年度预 2025年实际
关联人 生金额差异较大的
别 计金额 发生额
原因
公司日常关联交易
预计是基于公司业
务扩展计划和当时
市场环境进行的评
向关联人销 珠城科技 估和预测，最终发
售产品、商 及其控股 9,500 8,132.13 生额受实际市场需
品 子公司 求及关联方实际业
务发展状况的影
响，因此预计与实
际发生情况存在一
定的差异。
合计 — 9,500 8,132.13
注：以上2025年数据未经审计。
（二） 本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交 2026年度 本年年初至披 上年实际 本次预计金额与
易类别 预计金额 露日与关联人 发生金额 上年实际发生金
关联人
累计已发生的 额差异较大的原
交易金额 因
向关联 珠城科 9,500.00 — 8,132.13 不适用
人销售 技及其
产品、 控股子
商品 公司
合计 9,500.00 — 8,132.13
注：以上2025年数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间业务往来主要是电线电缆产品的销售，遵循公开、公
平、公正、合理、价格公允的原则，交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
珠城科技系公司长期稳定的客户，公司向其销售电线电缆产品是公司业务发
展及生产经营的正常所需，具有合理性与必要性。以上关联交易根据公开、公平、
公正的市场化原则进行，定价政策和定价依据符合市场原则，具有公允性，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，
不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
请审议。
新亚电子股份有限公司董事会
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