证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-004
快意电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知
于 2026 年 01 月 09 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管
理人员发出，会议于 2026 年 01 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份
有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的
方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科
学、规范的激励和约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了
本议事规则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2026 年 1 月）》。
二、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
为规范公司董事及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治
理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意电梯股份
有限公司章程》等有关规定，公司修订了本议事规则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《提名委员会议事规则（2026 年 1 月）》。
三、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性
和有效性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独
立董事管理办法》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本
工作细则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会工作细则（2026 年 1 月）》。
四、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
为完善公司法人治理结构，明确总经理及其他高级管理人员的职责、权限和
行为规范，确保其勤勉、高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本工
作细则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2026 年 1 月）》。
五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为规范公司董事会秘书的行为，明确其职责与权限，保障董事会秘书依法行
使职权、履行职责，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本工作细则。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2026 年 1 月）》。
六、审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
为规范公司子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，
提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》
等，公司制定了《子公司管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《子公司管理制度（2026 年 1 月）》。
七、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
为规范内部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在强化内部
控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护公司及全体股东的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审
计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计
工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文
件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《内部审计制度（2026 年 1 月）》。
八、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》，结合公司实际情况，公司修订了
本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《重大信息内部报告制度（2026 年 1 月）》。
九、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平
原则，防范内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 1 月）》。
十、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信
息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，完善公司治理，提升公司投资价值，
切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司
修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度（2026 年 1 月）》。
十一、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
为强化公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，规范公司运
作，完善问责机制，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》和《快意电
梯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订
了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年 1
月）》。
十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确内部审核程序，保护国家秘密和
商业秘密，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信
息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《快意电梯股份有限公司章程》、
《快意电梯股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，公司制定了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓及豁免管理制度（2026 年 1 月）》。
十三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公
司股票管理制度>的议案》
为加强公司董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券
市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件及
自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，
公司修订了本制度，并更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理
制度（2026 年 1 月）》。
十四、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>
的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全内部监督约束和责任追究机制，促进
公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，提升公司决策与经营管理水平，
维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，公司修订了本制
度，并更名为《董事、高级管理人员内部问责制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员内部问责制度（2026 年 1
月）》。
十五、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进
公司规范运作和可持续发展，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范
性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际
情况，公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《内部控制制度（2026 年 1 月）》。
十六、审议通过了《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
为规范公司投资者投诉处理工作，建立健全高效、透明的投诉处理与反馈机
制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，维护公司与投资者之间的良
性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文
件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，
公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《投资者投诉处理工作制度（2026 年 1 月）》。
十七、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
为规范公司的财务行为，加强财务管理和会计核算，有效防范和控制财务风
险，保障会计信息质量，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范
性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际
情况，公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《财务管理制度（2026 年 1 月）》。
十八、审议通过了《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》
为建立健全公司突发事件应急管理体系和危机处理机制，提高预防、预警、
应急处置和恢复能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公
司正常生产经营秩序、保障资产安全、保护投资者合法权益、维护公司声誉和市
场稳定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民
共和国突发事件应对法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规
定，制定本制度，公司修订了本制度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露的《突发事件危机处理应急制度（2026 年 1 月）》。
特此公告。
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