证券代码：920821 证券简称：则成电子 公告编号：2026-009
深圳市则成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法
规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议
案》
同意股数 101,867,964 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不存在回避表决相关情形。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
向金融机构申请综合
授信及担保额度的议
案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：彭美英律师、阮文汉律师
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法
规、规范性文件及《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、备查文件
（一）《深圳市则成电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司
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