证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-006
上海北特科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海北特科技集团股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六
届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 22 日 10 时 30 分在公司会议室以现场方式召
开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长靳坤
先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了
本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限
公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》
为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投
入募投项目，截至 2026 年 1 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际投资金额为 66,377,620.00 元，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民
币 1,230,188.68 元，合计 67,607,808.68 元。公司拟使用募集资金对前述款项进
行等额置换。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和公司指定信息披露媒体披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河
证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司董事会同意使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于暂时补充流动资
金的募集资金至相应募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海北特科技集团股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河
证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海北特科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十三日
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