江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
江苏南方卫材医药股份有限公司
会议资料
股票代码：603880
江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
目 录
议案一：
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 ... 6
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为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公
司”）2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规
定，现就会议须知通知如下：
一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常
秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请
出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签
到确认参会资格。除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、
相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进
入会场。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股
东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议
的正常秩序。
四、如股东拟在本次股东会上发言，应于会议开始前在签到处登记，并填写
“股东发言登记表”。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，发言
时应当先介绍姓名或股东单位，每位发言时间不超过 3 分钟。由于本次股东会时
间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证填写“股东发言登记表”
的股东均能在本次股东会上发言。股东可将有关意见填写在登记表上，由会议会
务组进行汇总。主持人可安排公司董事和高级管理人员等集中回答股东提问。在
会议进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权
加以拒绝或制止。
五、本次会议的现场会议采用记名方式投票表决。现场股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事
项，发表以下意见之一来进行表决：
“同意”、
“反对”或“弃权”。股东在投票表
决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证
券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
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以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投
票中的一种表决方式行使表决权，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决投票
结果为准。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；谢绝个人录音、拍照
及录像；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
八、公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本次股东会，并
出具法律意见。
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现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14：45
现场会议地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路 1 号公司二楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票时间：2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事及高级管理人员、见证
律师及公司董事会邀请的其他人员。
会议议程：
议案一:《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
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议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司于 2026 年 1 月 12 日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，
许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在
公司担任董事会秘书和副总经理职务。
为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，根据《公司法》、
《公司章
程》等规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选沈彬彬先生为
公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。简历如下：
沈彬彬先生，1982 年 05 月出生，本科学历，2005 年至今在江苏南方卫材医
药股份有限公司工作，历任车间调度员，车间主任，生产计划部经理。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议和第五届董事
会第二次会议审议通过，现将此议案提交本次股东会审议，请各位股东审议。
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