证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-001
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 22 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方
式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
市的议案
鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划，以及结
合资本市场环境变化等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利
益、对股东负责的原则，经公司与相关中介机构进行深入探讨与审慎
分析后，决定终止此前筹划的发行 H 股股票并于香港联交所主板上市
的事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于终止发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市的公告》
（公告编号：2026－002）。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第
六届董事会战略决策委员会第一次会议审议通过。
关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关
联交易计划的公告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：同意 6 票，反对、弃权都是零票。
关联董事王锋、王琳、张琦、孙松涛、冯宝春回避表决。
该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第
六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
为进一步提升公司核心竞争力，结合公司业务发展需要，公司聘
任张卫卫女士、王立江先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之
日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管
理人员的公告》
（公告编号：2026-004）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
公司职工董事由张卫卫女士变更为王少艺女士，相应调整可持续
发展委员会及合规管理委员会的组成人员。该次调整的任期自董事会
审议通过之日起，至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更职工董事、高级管理人员离任暨聘任高级管
理人员的公告》
（公告编号：2026-004）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-005）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。
三、备查文件
会议决议；
第二次会议决议；
一次会议决议；
会议决议；
特此公告。
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