证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-001
广东星徽精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知
已于 2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律
法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定，
所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格依照法定
流程推进相关工作。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名蔡耿锡先生、蔡
文华先生、吕亚丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东
会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会以累积投
票的方式审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
人的议案》
鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满六年，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司决定提前启动董事会换届选举程序，并严格依照法定
流程推进相关工作。经公司董事会提名委员会资格审查，拟提名夏泉贵先生、杨
灿熙先生、毛英莉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起三年。上述独立董事候选人夏泉贵先生、毛英莉女士已取得深圳
证券交易所颁发的独立董事资格证书，毛英莉女士为会计专业人士。杨灿熙先生
暂未取得独立董事资格证书，其已做出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事
培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会以累积投
票的方式审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定第六届董事会董事薪酬方案如下：
在公司任管理职务的其他非独立董事（含职工代表董事），其薪酬包括基本
薪酬、绩效薪酬。其中，基本薪酬和绩效薪酬依据其担任的经营管理职务、行使
的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。基本薪酬按月发放，绩效薪
酬在绩效考核评价后发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的百分之五十。
独立董事的津贴为人民币 10 万元/年（税前）。在上述独立董事年度津贴标
准基础上，向担任审计委员会主任委员的独立董事额外发放 3 万元/年（税前）
的津贴。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规
行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
公司董事可自愿放弃领取薪酬（包括基本薪酬、绩效薪酬等）。如董事薪酬
方案未发生变动，则在第六届董事会任期内不再另行提交董事会、股东会审议。
此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提
交公司董事会审议。董事会在审议本议案时，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性
原则，全体董事回避表决。
此议案直接提交公司股东会审议。
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据
《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》进行修订。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 2 月 6 日下午 14:30，在公司会议室召开 2026 年第一次
临时股东会现场会议。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-003）同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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