证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2026-009
广东通宇通讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日在公
司会议室召开第六届董事会第二次会议。会议通知于 2026 年 1 月 19 日以专人送
达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。
会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于增补独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司董事会规范运作，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东吴中林先生提名及董事会提名委员
会资格审核通过，拟增补杨澄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并在公
司股东会同意选举其为公司独立董事后，杨澄先生将同时担任第六届董事会审计
委员会召集人职务、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据相关法律法规的规定，《关于增补独立董事的议案》尚需提交股东会审
议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）《第六届董事会第二次会议决议》；
（二）《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十二日
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