证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-003
债券代码：127110 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2026 年 1 月 6 日以
书面形式提交全体董事。
厦南楼 3408 会议室采用现场及通讯方式召开。
通过通讯方式进行了议案表决。
和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
性支出预算的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
预测评估报告的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审
批。
议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计与风险管理委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审
批。
告>的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事庞松涛先生因利益冲突回
避表决。
董事会薪酬委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
易的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、庞松涛
先生、李历女士因利益冲突回避表决。
为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，董事会同意公司下
属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限
公司（以下简称“台山核电”）根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。
公司于 2026 年 1 月 9 日分别召开独立董事专门会议和董事会审计与风险管
理委员会对该议案进行了审议，会议均认为合营公司和台山核电的外汇衍生品交
易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，以正常业务背景为依托，以降低外汇
汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，与中广核财务有限责任公司开
展的关联交易符合公开、公正、公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、
持续经营能力和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交
易业务的可行性分析报告，就开展外汇衍生品交易必要性和可行性、采取的风险
防控措施进行了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。
公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，有利于加强外汇衍生品交易风险
管理和控制，合营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准
的额度内开展外汇衍生品交易和风险控制。独立董事专门会议和董事会审计与风
险管理委员会均全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。
华泰联合证券有限责任公司作为本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司
债券的保荐人，对本公司下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交
易事项发表了无异议的核查意见。
本 议 案 的 具 体 内 容 见 公 司 于 2026 年 1 月 21 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司开展套期保值外汇衍生品交易业
务 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2026-004 ） 和 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电
合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》《中国广核电力股份有限
公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告》《华泰联合证券有限责任公司关于中国广核电力股份有限公司下属子公司
开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易事项的核查意见》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会提名委员会对本议案进行了审议，全票同意提交董事会审批。
经董事会审议，同意聘任周建平先生为公司总法律顾问。任期自 2026 年 1
月 21 日起至 2027 年 12 月 31 日止。本议案的具体内容见公司于 2026 年 1 月 21
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证券日报》
《中国证券
《上海证券报》的有关公告（公告编号 2026-005）。周建平先生兼任本公司总
报》
法律顾问不额外领取薪酬。
及授权代表（H 股）的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经董事会审议，同意变更公司外聘联席公司秘书及 H 股授权代表。
案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
陆丰 5、6 号机组由本公司全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司负
责建设，分别于 2022 年 9 月和 2023 年 8 月开工建设。经公司及第三方对陆丰核
电 5、6 号机组初步设计概算进行审查，审定概算建成价 407.52 亿元，项目总投
资 444.11 亿元。
三、备查文件
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
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