证券代码：603248 证券简称：锡华科技 公告编号：2026-004
江苏锡华新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏锡华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锡华科技”）第
二届董事会第五次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场和通讯相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过邮件方式送达全体董事。本
次会议由董事长王荣正召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件
和《江苏锡华新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投
入首次公开发行股票的募投项目，截至 2025 年 12 月 18 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 40,469.75 万元，公司拟置换
金额为人民币 40,469.75 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 739.91
万元（不含税），公司拟置换金额为人民币 739.91 万元（不含税）。具体内容详
见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人国泰海通
证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金
管理，投资安全性高、低风险、流动性好的银行、证券公司或其他金融机构理财
产品或存款类产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本次
现金管理额度在董事会审批权限范围内，使用期限为自董事会审议通过之日起
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-002）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 10,000.00 万股股票后，公司
股 份 总 数 由 360,000,000 股 变 更 为 460,000,000 股 ， 注 册 资 本 由 人 民 币
自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（已上市、自然人投资或控股）”，
具体以相关审批部门登记结果为准。结合前述变更情况，现拟对《江苏锡华新能
源科技股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并将名称变更为《江苏
锡华新能源科技股份有限公司公司章程》。公司董事会将按照股东会已授权权限，
根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对公司章程有关条款进行修改，并办
理公司注册资本变更登记事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、类型暨修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-003）。
本议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
特此公告。
江苏锡华新能源科技股份有限公司董事会
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