证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-005
河南新宁现代物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
路南科技创新园 2 号楼 A 座 10 层会议室
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1
月 21 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026
年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
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权的股份总数为 41,650,602 股，占公司有表决权股份总数的 7.4595%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 0 人，所持有表决权的股份总
数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过深圳证券交易所网络
和交易系统投票的股东为 187 人，
所持有表决权的股份总数为 41,650,602
股，占公司有表决权股份总数的 7.4595%；单独或者合计持有本公司 5%
以下股份的中小股东为 186 人，所持有表决权的股份总数为 8,447,952
股，占公司有表决权股份总数的 1.5130%。
务所律师见证了本次会议。
会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规
则以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通过了以下议
案：
总表决情况：同意 36,057,100 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 86.5704%；反对 5,151,902 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 12.3693%；弃权 441,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0602%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,854,450 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 33.7887%；反对 5,151,902 股，占出席本
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次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.9840%；弃权 441,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 5.2273%。
表决结果：通过。（本议案涉及关联交易，关联股东均未出席会议）
三、律师出具的法律意见
师：梁月高、徐孟辉；
会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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