证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2026-005
创业黑马科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月21日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月21日上午
统投票的时间为2026年1月21日9:15-15:00
方式
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业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东227人，代表股份38,407,056股，占公司有表决
权股份总数的23.0317％（扣除公司回购专用账户股份数量，下同）。其中：通
过现场投票的股东3人，代表股份37,293,746股，占公司有表决权股份总数的
权股份总数的0.6676％。
通过现场和网络投票的中小股东224人，代表股份1,113,310股，占公司有表
决权股份总数的0.6676％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东224人，代表股
份1,113,310股，占公司有表决权股份总数的0.6676%。
司部分董事通过通讯形式参加了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
总表决情况：
同意 38,220,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5149%；
反对 139,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3624%；弃权 47,120
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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中小股东总表决情况：
同 意 926,990 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 4.2324%。
表决结果：本议案已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有
效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。
总表决情况：
同意 38,158,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3537%；
反对 167,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4356%；弃权 80,920
股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.2107%。
中小股东总表决情况：
同 意 865,090 股 ，占出 席 本次股 东会中小股 东有效 表决 权股份 总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2684%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述,上海市通力律师事务所黄雅程律师、常超逸律师认为，本次股东
会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、
本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
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四、备查文件
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