证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2026-007
中通客车股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股
东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于推选何伟先生为公司第十一届 非累积投票
董事会非独立董事的议案 提案
关于推选田景东先生为公司第十一 非累积投票
届董事会非独立董事的议案 提案
关于预计 2026 年度日常关联交易 非累积投票
的议案 提案
非累积投票
提案
详见公司于 2026 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
行回避。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股凭证办理登记手续；个人股东代理人需持本人身份证、委托人身份证、授
权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。
法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡进行登记。
议时，需携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）其他事项：
联系人：张峰、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
电子邮箱：www_957@163.com
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中通客车股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中通客车股份有限公司于 2026 年 02 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于推选何伟先生为公司第十一
届董事会非独立董事的议案
关于推选田景东先生为公司第十
一届董事会非独立董事的议案
关于预计 2026 年度日常关联交易
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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