证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-005
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议决定于2026年2月10日（星期二）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江
新区海尔路389号）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现
就召开本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间
月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年02月10日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年02月04日
（七）出席对象
分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
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委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板
详见附件 2）；
（八）会议地点：公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（二）特别说明
本次股东会提案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
（三）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1
月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、
委托人身份证（复印件）办理登记手续。
印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法定代表人证明书办理登记手续。
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公 司 的 时 间 为 准 （ 即 须 在 2026 年 2 月 6 日 16:00 前 送 达 公 司 或 发 送 电 子 邮 件 至
ir@dencare.com.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
小时到达会议现场办理登记手续。
（二）登记时间：2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 6 日期间，每个工作日的上午
（三）登记地点：重庆市两江新区海尔路 389 号公司办公楼三楼证券部。
（四）联系方式
联系人：杨祥思 联系电话：023-67015789
传真号码：023-67012679-2686 电子邮箱：ir@dencare.com.cn
（五）会议费用：本次股东会与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
特此公告
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
重庆登康口腔护理用品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆登康口腔护理用
品股份有限公司于2026年02月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
注：股东根据本人意见对上述审议非累积事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打
“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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