证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-007 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。2026 年 1 月 21 日，
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年
度第一次临时股东会的议案》。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深交所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）截至 2026 年 2 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因
故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委
托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
十楼第一会议室。
发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东会并行使表
决权。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有
限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》、《荣盛房地产发展
股份有限公司关于更换董事的公告》。
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计
票，并及时公开披露。
三、本次股东会现场会议的登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（详见本通知附件二）和出席人身份证原件等办理
登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见本通知
附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2026 年 2 月 5 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
午 1 点—5 点。
盛发展大厦六楼董事会办公室；
邮政编码：065001；
联系电话：0316-5909688；
传 真：0316-5908567；
联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；
联系人：梁涵。
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件一。
五、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
会召开当日）9:15—15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司 2026 年
度第一次临时股东会，并代为行使表决权。
表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
提案
非累积投
票提案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其
他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是
否。
本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东会召开日有效。
委托人姓名： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二〇二六年 月 日
回 执
截至 2026 年 2 月 2 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公
司股票 股，拟参加公司 2026 年度第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户： 股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
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