证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-005 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十九次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面及电子邮件等方式送
达全体董事，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意隆小康先生作为公司第八届董事会董事候选
人提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有
限公司关于更换董事的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
（二）《关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的议案》
决定于2026年2月6日召开公司2026年度第一次临时股东会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限
公司关于召开公司 2026 年度第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月二十一日
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