证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-009
广州金域医学检验集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 21 日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,645,399 99.9319 127,900 0.0646 6,600 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 197,682,699 99.9508 67,700 0.0342 29,500 0.0150
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
广州金域医学检验
集团股份有限公司
润分配预案
关于变更经营范围
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：程劲松、向俊伟
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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