香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 文 件 的 內 容 概 不 負 責，
對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 作 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部
分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3898）
董事會會議通知
株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 公 佈，本 公 司 將
於 二 零 二 六 年 三 月 二 十 七 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 批 准 發 佈 本 集 團（包 括 本
公 司 及 其 附 屬 公 司）截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 末 期 業 績，並 考 慮 建
議 派 發 末 期 股 息（如 有），及 處 理 其 他 事 宜（如 有）。
承董事會命
株洲中車時代電氣股份有限公司
李東林
董事長
中 國 株 洲，二 零 二 六 年 一 月 二 十 一 日
於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 長 兼 執 行 董 事 為 李 東 林；副 董 事 長 兼 執 行 董 事 為 尚 敬；
其 他 執 行 董 事 為 徐 紹 龍；獨 立 非 執 行 董 事 為 李 開 國、鍾 寧 樺、林 兆 豐 及 馮 曉 雲；以
及 職 工 董 事 為 陳 志 漫。
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