证券代码：688191 证券简称：智洋创新
智洋创新科技股份有限公司
二零二六年一月
议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》7
智洋创新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规
则》以及《智洋创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《智洋创新科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定智洋创新科
技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于智洋创
新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会可能泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回
答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。股东出席本次股东会
所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安
排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
智洋创新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日（周三）15 点 00 分
（二）现场会议地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号综
合楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00 。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）宣读会议须知
（五）逐项审议各项议案
序号 审议事项
《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议
案》
（六）针对会议审议议案，股东发言和提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）计票、监票
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决
议
（十一）律师宣读见证意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
智洋创新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
议案
议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关
联担保的议案》
各位股东及股东代表：
为满足经营发展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不
超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括已有授信展期），授信业务包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据
贴现、票据池等综合业务，具体授信业务品种、额度和期限，以银行及其他金融
机构最终核定为准。该综合授信事项有效期为 12 个月，在授信期限内，授信额
度可循环使用，可以在不同银行及其他金融机构间进行调整。
基于公司实际需求，公司股东淄博智洋控股有限公司、刘国永、聂树刚、赵
砚青拟为公司及子公司的本次授信事项提供无偿担保，其担保行为体现了控股股
东及实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经
营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11 条第五项
规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接
受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种
将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为提高效率，同意授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行及
其他金融机构签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。
上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。请各位股东予以审议。
智洋创新科技股份有限公司
智洋创新科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议
议案
议案二：《关于调整经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“配电开关控制设
备研发、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制
造；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器制造、智能无人飞行器销售”
项目，修订内容最终以工商登记机关核准内容为准。公司拟修订《公司章程》中
的相应条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围为：电力 经依法登记，公司的经营范围为：电力
智能运维管理系统、工业应用机器人、 智能运维管理系统、工业应用机器人、
电力自动化系统、变电站自动化系统、 电力自动化系统、变电站自动化系统、
配电网自动化系统、在线监控系统、工 配电网自动化系统、在线监控系统、工
业自动化监控系统、电力电子元器件、 业自动化监控系统、电力电子元器件、
电子测量仪器、电源系统及成套设备、 电子测量仪器、电源系统及成套设备、
交直流电源系统及在线监控系统、蓄电 交直流电源系统及在线监控系统、蓄电
池监测系统、绝缘监测装置、一体化电 池监测系统、绝缘监测装置、一体化电
源系统、输电线路图像/视频在线监控系 源系统、输电线路图像/视频在线监控系
统、输电线路可视化及隐患管理平台、 统、输电线路可视化及隐患管理平台、
输电线路在线监测系统、变电站智能辅 输电线路在线监测系统、变电站智能辅
助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、 助系统、巡视系统、六氟化硫监测系统、
温度监测系统、仪器仪表、通信设备的 温度监测系统、仪器仪表、通信设备的
研究、开发、生产、销售、技术服务、 研究、开发、生产、销售、技术服务、
安装及维护；视频监控系统集成及维 安装及维护；配电开关控制设备研发、
护；工业自动化系统集成及维护；计算 配电开关控制设备制造、配电开关控制
机系统集成及维护；安防工程施工及维 设备销售；输配电及控制设备制造；智
护；智能综合布线工程施工及维护；智 能输配电及控制设备销售；智能无人飞
能除湿、箱体除湿、箱柜防潮防凝露工 行器制造、智能无人飞行器销售；视频
程施工；消防设施工程施工，地下管廊、 监控系统集成及维护；工业自动化系统
隧道消防施工；消防类产品研发、销售 集成及维护；计算机系统集成及维护；
及工程安装服务；消防设施的维修、保 安防工程施工及维护；智能综合布线工
养活动；消防技术咨询服务；建筑智能 程施工及维护；智能除湿、箱体除湿、
化维修、保养活动；消防器材销售、劳 箱柜防潮防凝露工程施工；消防设施工
务分包；电力工程施工，电力设施承装 程施工，地下管廊、隧道消防施工；消
（修、试）；电网线路及电力设备的检 防类产品研发、销售及工程安装服务；
测、维修技术服务；信息技术服务；代 消防设施的维修、保养活动；消防技术
理协议范围内的电信业务；软件开发、 咨询服务；建筑智能化维修、保养活动；
销售、技术服务；技术培训；设备租赁； 消防器材销售、劳务分包；电力工程施
货物进出口、技术进出口。（依法须经 工，电力设施承装（修、试）；电网线
批准的项目，经相关部门批准后方可开 路及电力设备的检测、维修技术服务；
展经营活动）。 信息技术服务；代理协议范围内的电信
业务；软件开发、销售、技术服务；技
术培训；设备租赁；货物进出口、技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。本次事项须经
公司股东会审议通过后生效，公司提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理
后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次章程条款的修订以最终工商登记
机关核准、登记为准。
上述事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。请各位股东予以审议。
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