证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-007
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 21 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月
侧第二会议室。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东288人，代表股份66,036,161股，占公司有表决权股份总
数的29.7263%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份63,801,255股，占公司有表决
权股份总数的28.7202%；通过网络投票的股东286人，代表股份2,234,906股，占公司有
表决权股份总数的1.0060%。
通过现场和网络投票的中小股东 287 人，代表股份 10,834,183 股，占公司有表决权
股份总数的 4.8770%。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 1.00、2.00、3.00 均以特别
决议审议通过，即经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上
同意通过，议案 4.00 以普通决议审议通过，审议通过了如下事项，具体提案和表决结果
如下：
提案 1.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 64,969,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3850%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0204%。
中小股东总表决情况：
同意 9,767,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1561%；
反对 1,053,006 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7193%；弃权
份总数的 0.1246%。
提案 2.00 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
总表决情况：
同意 64,818,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1566%；反对
中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。
中小股东总表决情况：
同意 9,616,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.7642%；
反对 1,055,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7387%；弃权
权股份总数的 1.4971%。
提案 3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
总表决情况：
同意 64,809,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1418%；反对
中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2735%。
中小股东总表决情况：
同意 9,607,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.6738%；
反对 1,046,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6593%；弃权
权股份总数的 1.6669%。
提案 4.00 关于控股股东对公司全资子公司增资暨公司放弃优先认购权的关联交易
议案
总表决情况：
同意 9,697,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5091%；反对
中，因未投票默认弃权 19,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2843%。
中小股东总表决情况：
同意 9,697,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.5091%；
反对 1,105,806 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.2066%；弃权
权股份总数的 0.2843%。
旭阳控股有限公司已回避表决。
三、律师出具的法律意见
规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东
会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
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