证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2026-003
合肥科拜尔新材料股份有限公司部分募投项目延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 募集资金基本情况
发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通
北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集
资金总额为 143,989,296.99 元，募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时
间为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
二、 募集资金使用情况
截至 2026 年 1 月 15 日，
公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
募集资金计划 累计投入募
投入进度（%）
募集资金 投资总额（调 集资金金额
序号 实施主体 （3）=（2）/
用途 整后）（1） （2）
（1）
年产 5 万 安徽科拜
吨高分子 尔材料科
功能复合 技有限公
材料项目 司
安徽科拜
尔材料科
技有限公
研发中心
建设项目
拜尔新材
料股份有
限公司
合肥科拜
补充流动 尔新材料
资金 股份有限
公司
合计 - - 140,081,353.36 78,834,568.68 56.28%
注：公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，基于前述
情况，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 ，同意公司
根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募
集资金金额进行调整。
截至 2026 年 1 月 15 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
合肥科拜尔新
杭州银行股份有
材料股份有限 3401041060000246860 30,108,374.58
限公司肥西支行
公司
合肥科拜尔新 中国光大银行股
材料股份有限 份有限公司合肥 56980180807269668 10,328,095.41
公司 分行
安徽科拜尔材
招商银行股份有
料科技有限公 551908260610000 21,933,784.13
限公司合肥分行
司
安徽科拜尔材 中国建设银行股
料科技有限公 份有限公司合肥 34050146660800004532 542,546.37
司 天鹅湖支行
合计 - - 62,912,800.49
注 1：上述金额包含募集资金存放产生的利息收入及募集资金支出时支付的手续费。
注 2：
“补充流动资金项目”的募集资金已按规定使用完毕并办理了相应的募集资金专
项账户注销手续，具体详见公司于 2024 年 12 月 25 日披露的《合肥科拜尔新材料股份有限
公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》 （公告编号：2024-105）
。
三、 部分募投项目延期的具体情况
(一) 延期原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工
作,在实施过程中，受到经济环境、行业整体市场需求等各种因素影响，结合实
际需要，持续审慎规划募集资金的使用。
截至公告日，“年产 5 万吨高分子功能复合材料项目”新建厂房已建成，集
中供料系统、挤出机组及辅助设备等已完成产线布置，但仍有部分定制化设备的
采购、安装调试尚未完成，导致该项目的实际投资进度较原计划延迟。
截至公告日，“研发中心建设项目”新建主体建筑已建成，目前正在进行装
修工程施工，同时仍有部分研发、检测设备需要采购、安装调试，导致该项目的
实际投资进度较原计划延迟。
为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护公司和全体股东
合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，在不改变募集资
金用途的情况下，拟将上述项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月
(二) 延期后的计划
公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模等不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的时
间进行调整，具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期
序号 募投项目名称
调整前 调整后
年产 5 万吨高分子功能复合材料项
目
尚未投入的募集资金将继续用于“年产 5 万吨高分子功能复合材料项目”及
“研发中心建设项目”的装修、设备购置、研发支出等，并根据项目的实际实施
进度分阶段进行投入。
(三) 保障后续按期完成的措施
公司将严格遵循《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，持
续密切关注募集资金的存放、管理和使用情况，科学合理地进行决策，有效防范
投资风险，切实提高募集资金的使用效益。公司将密切跟踪募投项目的实施进展
情况，持续强化对募集资金使用的监督力度，全力防范募集资金使用过程中的各
类风险，稳步推动实施募投项目，确保募集资金使用的安全性与规范性，切实维
护公司及全体股东的合法权益。
四、 决策程序
（一）董事会审计委员会审议情况
审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。全体委员一致同意将该议案提
交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
通过《关于公司部分募投项目延期的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提
交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 5 万吨高分子功能复合材
料项目” 和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年
五、 专项意见说明
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司第二届董事会审
计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第三次独立董事专门会议及第二届
董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议，符合相关的法律法规并履行
了必要的法律程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。该事项系公司根据项目实际情
况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东
利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的经营状况、
财务状况造成重大影响。
综上所述，保荐机构对于公司本次募投项目延期事项无异议。
六、 备查文件
次会议决议》
《合肥科拜尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次独立董事专门会议
决议》
《国元证券股份有限公司关于合肥科拜尔新材料股份有限公司部分募投项
目延期的核查意见》
合肥科拜尔新材料股份有限公司
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