证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2026-008
武汉海特生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 20
日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。经核查发现附件“二 授
权委托书”中的个别子议案有遗漏，现更正如下：
更正前：
附件 2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份
有限公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公
司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照
自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同
意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏可以
投票
非累积投票提案
公司主板上市的议案》》
√作为对象的子议案数:（11）
公司主板上市方案的议案》
案》
理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
√作为对象的子议案数:（3）
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
√作为投票对象的子议案数:（3）
制度的议案》
险的议案》
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人
的选举票数
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
更正后：
附件 2
授权委托书
武汉海特生物制药股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席武汉海特生物制药股份
有限公司 2026 年 2 月 5 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/本公
司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照
自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同
意、反对、弃权）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏可以
投票
非累积投票提案
公司主板上市的议案》》
√作为投票对象的子议案数:（11）
公司主板上市方案的议案》
案》
理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》
√作为投票对象的子议案数:（3）
司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
√作为投票对象的子议案数:（3）
制度的议案》
险的议案》
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
累积投票提案：提案 16.00 采取等额选举，填报投给候选人
的选举票数
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人持股性质：
委托人证券账户号码：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
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